火币网、OKCoin近日宣布，将于10月31日关停人民币交易。至此，与比特币中国合称的国内三大比特币交易平台无一幸免。该消息一出，比特币价格应声出现成倍跳水。虚拟货币已经成为洗钱的重灾区，中国及时叫停这些虚拟货币，利国利民大快人心。要知道，此前今日平说就曾经连发三篇文章，声讨比特币的危害，并提醒大家千万不要去投资。相信，长期关注我们平台的读者，已经成功避险。

小编今天就借比特币来谈谈洗钱那些事。



洗钱，简单说就是把来路不正的钱，比如贩毒贪污等非法获利的钱财，通过一些操作，洗白变成合法的收入。所以，只要有黑钱存在，就会有各种花样翻新的洗钱手段。



进行投资做生意，通过经营盈利来把黑钱洗白。最典型的就数历史上的大贪官和珅，别看是当朝一品大员，却各种生意一应俱全，当铺、古玩店、药店、粮店都开，甚至连杠房、弓箭铺、石灰窑这类比较低级的商铺都开。把贪污来的钱财，揉入生意获利中去，达到洗钱目的。

随着社会的进步，投资渠道也越来越多，股票期货，甚至虚假外贸等投资都能成为洗钱手段。



赌场洗钱，也是一种常见的洗钱手段。通过兑换代币的筹码，假装“输”给他人，达到洗钱转移钱财的目的。为什么拉斯维加斯和澳门长盛不衰？为什么贪官污吏和黑帮大佬们喜欢赌场中醉生梦死？其实里面的猫腻太多太多。

其实，比特币等多种虚拟货币洗钱，类似赌场这种洗钱的变种，都是通过这种代币工具来转移资产。



洗钱中最雅的当属古玩书画类洗钱法。一副鼻子不鼻子眼睛不眼睛的油画，被某个“神秘买家”以几亿美元拍得。恕我没有艺术细胞，不懂收藏，这种画挂墙上怕是都会吓到邻家小孩。其实，交易的关键就在于“神秘买家”和他不详的收入来源上。



随着第三产业的发展，各种服务行业，也成了洗钱花样翻新的领域。天价广告，高价中介，点子咨询公司……这些都可以进行洗钱活动。甚至娱乐演出，电影票房，歌手演唱会也同样能把黑钱零存整取。



现代金融体系，作为国之重器，是一个没有硝烟的战场。洗钱和反洗钱也进行着激烈的战斗。我国禁止官员及其子女经商，打击地下钱庄，叫停一些境外保险业务，以及现在关闭比特币交易等等很多措施，都是这场道与魔的较量，而这次战争还将继续。如果在未来复杂的金融斗争中，大家想要避免损失的话，还请多多关注我们哦。